Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
Preventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy [Documento electrónico] / Chat Le Nguyen
Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 1 (2018), p. 47-58
Ficheiro de 163 KB em formato PDF.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, SIGILO BANCÁRIO, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, PREVENÇÃO CRIMINAL, PRIVACIDADE
Discussão das implicações das medidas preventivas do branqueamento de capitais no âmbito do sigilo bancário. O autor define as principais medidas impostas pelos prestadores de serviços financeiros tendo em vista a prevenção do fenómeno criminal. A implementação de medidas preventivas adequadas é crucial na salvaguarda das instituições financeiras face ao branqueamento de capitais. Todavia, a aplicação destas medidas assume um carácter intrusivo em matéria de sigilo bancário, verificando-se uma tensão e potenciais conflitos de interesse entre os serviços de aplicação da lei e as instituições financeiras e entre os direitos de proteção da privacidade e os objetivos das medidas preventivas.
