Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 263
Money laundering using investment companies [Documento electrónico] / Mohammed Ahmad Naheem
Journal of Money Laundering Control, Vol. 18, nº 4 (2015), p. 438-446
Ficheiro de 188 KB em formato PDF (10 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, METODOLOGIAS
Apresenta-se um esquema de branqueamento de capitais que utiliza as empresas de investimento e de imobiliário e propõe-se um modelo empírico para avaliação dos riscos. Este modelo distingue os diferentes tipos de informação recolhida e pode melhorar a capacidade de combate ao branqueamento de capitais do sector bancário, agências de regulação e polícias.
