Centro de Documentação da PJ
Monografia
 33760 | 22.C.69 | ||
| CD249 |
Plenário do FATF/GAFI / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2013.- [3], [170] p. anexos ; 30 cm
Anexos do relatório: "FATF 4th round process and procedures" e "ML/TF vulnerabilities of legal professionals".
GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório do 4º Plenário do GAFI que teve lugar em Oslo, de 19 a 21 de junho de 2013, do qual se destaca a análise de documentos alusivos a processos de acompanhamento de avaliação de alguns países, a definição da metodologia de avaliações da 4.ª ronda (anexo) que terá por base duas vertentes: técnica e eficácia, e ainda, a apresentação de um relatório respeitante às vulnerabilidades das profissões legais no domínio do BC/FT.