Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Global standards for money laundering prevention / Hans-Peter Bauer, Martin Peter
Journal of Financial Crime, London, Vol. 10, n.º 1 (July 2002), p. 69-72
* (CD132).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO CRIMINAL, CRIME ORGANIZADO, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
Os Princípios de Wolfsberg são fundamentalmente directivas globais anti-branqueamento de capitais destinadas ao sector bancário privado, elaboradas pelos 11 bancos seguintes: Citybank; JP Morgan; Chase; HSBC; Barcklays; Banco Santander Central Hispano; Société Générale; Deutshe Bank; ABN AMRO; Crédit Suisse e UBS. Trata-se, não de uma organização, mas de um grupo de bancos que acordou em aderir a um determinado conjunto de políticas de prevenção em matéria de branqueamento de capitais. Relativamente a esta questão, cabe responder a algumas questões, designadamente: porquê os Princípios de Wolfsberg ?; como se conseguiu chegar à elaboração do documento que contém estes princípios ?; quais são os tópicos fundamentais destes princípios ?; como é que estes princípios foram recebidos ?; qual o futuro dos Princípios de Wolfsberg em termos de contribuição para a luta contra o branqueamento de capitais?.
