Centro de Documentação da PJ
Monografia
 30739 | 20.D.45 | ||
| CD191 |
Plenário GAFI / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2010.- [3], [123] p. anexos
Reservado à PJ.
GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório de participação na reunião do Plenário do GAFI, que teve lugar em Abu Dabhi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 17 e 19 de Fevereiro de 2010. Este plenário foi realizado conjuntamente com o MENAFATF (organismo regional do tipo GAFI para o Médio Oriente e Norte de África), tendo como anfitrião o Banco Central dos EAU. Os principais assuntos abordados foram a discussão e adopção dos relatórios de avaliação do Luxemburgo e da Alemanha, a apresentação de relatórios de actualização da Grécia, Turquia e Aruba, o relatório relativo à cooperação internacional no combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e o relatório relativo aos grupos de trabalho das tipologias, tendo sido também facultados os relatórios relativos aos organismos regionais do tipo GAFI. São anexos ao relatório os seguintes documentos: Anexo 1 - Cooperação Internacional BC/FT - Países e Jurisdições de risco; Anexo 2 - Tipologias "assuntos operacionais", recomendações 27 e 28; Anexo 3 - Tipologias "Vulnerabilidades do BC nas zonas de comércio livre".