Centro de Documentação da PJ
Monografia
 19471 | 13.E.84 |
La prevención del blanqueo de capitales en el sistema financeiro espanol.- Madrid : Banco de Espana, 1996.- 115 p. ; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, SISTEMA FINANCEIRO, PREVENÇÃO CRIMINAL, UNIÃO EUROPEIA, DIRECTIVA COMUNITÁRIA, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, LEGISLAÇÃO, ESPANHA
Directiva 91/308/CEE de 10 de Junho de 1991 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueamento de capitais. Lei 19/1993, de 28 de Dezembro sobre determinadas medidas de prevenção do branqueamento de capitais no sistema financeiro espanhol. Lei orgânica 10/1995 de 23 de Novembro do Código Penal espanhol. Circulares n. 660, 686, 688, 706 da Associação Espanhola da Banca Privada relativa à prevenção do branqueamento de capitais. Instruções do Banco de Espanha para a apresentação em suporte magnético da declaração mensal de operações ao Serviço Executivo da Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infracções monetárias (Decreto 925/1955 de 9 de Junho).