Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 263
Rethinking terrorist financing [Documento electrónico] : where does all this lead? / Hamed Tofangsaz
Journal of Money Laundering Control, Vol. 18, nº 1 (2015), p. 112-130
Ficheiro de 204 KB em formato PDF (20 p.).
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
Comparação dos processos de branqueamento de capitais com os do financiamento do terrorismo de forma a questionar se estes podem ou devem ser combatidos com estratégias anti-branqueamento. Apesar de terem em comum o dinheiro, existem diferenças entre os dois processos no que respeita à origem dos fundos e ao destino dos fluxos financeiros. O financiamento do terrorismo não pode ser entendido da mesma forma que o branqueamento devido aos problemas da legitimação ou acumulação dos fundos, o que obriga a repensar as estratégias de combate ao financiamento do terrorrismo adotadas pelas autoridades.
