Centro de Documentação da PJ
Monografia

2462416.D.16
PLENARY MEETING OF THE FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING), 15th, Stockholm, 2003
Plenary meeting of the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) / rel. Sílvia Pedrosa.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira, 2003.- 14 f., anexos ; 30 cm

GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, RELATÓRIO

Relatório da reunião plenária do XV GAFI - Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais, que decorreu sob a presidência sueca e que teve lugar em Estocolmo, de 01a 03 de Outubro de 2003. Discutidos após aprovação de agenda alguns dos seguintes assuntos: exercício sobre os países e territórios não cooperantes; combate ao financiamento do terrorismo (discussão do documento sobre Boas Práticas Internacionais); colaboração entre o GAFI e as instituições financeiras internacionais - FMI/Banco Mundial; futuro do GAFI; exercício de tipologias de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo; avaliações mútuas; desenvolvimento de grupos regionais, etc.