Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Proceeds of crime training [Documento electrónico] : bringing it up to date / David Chave
Journal of Financial Crime, Vol. 24, n. 3 (2017), p. 437-448
Ficheiro de 130 KB em formato PDF (13 p.).
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, FORMAÇÃO DE PESSOAL, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, METODOLOGIAS, REINO UNIDO
É feita uma abordagem às limitações da formação ministrada a investigadores financeiros acreditados, a funcionários de polícia, a magistrados e ao “Crown Prosecution Service” no âmbito do “Proceeds of Crime act 2002”, branqueamento de capitais, investigação de criminalidade financeira e recuperação de bens. Destaca-se o facto da formação a investigadores financeiros não ter progredido desde a implementação do “Proceeds of Crime act 2002”, limitando-se a uma utilização dos poderes concedidos aos investigadores dentro do Ato, ignorando a diversidade dos papéis para os quais um investigador financeiro acreditado pode ser utilizado, bem como a mudança do rosto da criminalidade em geral, e em particular, da fraude e branqueamento de capitais e as implicações criminais subjacentes. A formação do ““Crown Prosecution Service” e dos magistrados não é adequada, os advogados e juízes com experiência nesta área são insuficientes. Em jeito de conclusão, o autor fornece algumas sugestões/recomendações com vista a uma melhoria deste tipo de formação.
