Centro de Documentação da PJ
Monografia
 19509 | 13.E.99 |
Blanqueo de fondos de origem ilegal / Gabriel Angel Panizo Gonzalez, Angel Mario Martin Lopez de los Mozos.- Espanha : Direccion General de la Policia, 1991.- 247p. ; 30cm
ISBN 84-86380-46-4
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, LEGISLAÇÃO, INTERPOL, CRIME ECONÓMICO, ESPANHA
Análise da legislação nacional e internacional. Operações no exterior. Processos de branqueamento de capitais. Actuação contra o branqueamento de capitais. Conclusão. Bibliografia. Anexos.