Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
28095
A crossroad in combating and preventing financial crime : looking for synergetic instruments for attack and prevention / Antonello Biagioli, Massimo Nardo
Journal of Financial Crime, Bradford, Vol. 14, nº 2 (2007), p. 127-137
* (CD 132).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FRAUDE FINANCEIRA, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, SISTEMA FINANCEIRO, ANÁLISE DE CUSTOS, METODOLOGIAS, ITÁLIA
Reflexão sobre as abordagens, estratégias e ferramentas inovadoras na luta contra o crime económico e financeiro, fazendo-se referência a algumas instâncias derivadas da experiência e do "know how" das Unidades de Informação Financeira (FIU) italianas. Os autores focam a necessidade de se adoptar uma abordagem sistémica tendo em conta os problemas dos aparelhos reguladores/operacionais de combate ao crime financeiro e a identificação de soluções concebidas com vista a melhorar esses aparelhos, bem como os seus resultados, destacando-se a este nível a medição dos custos e benefícios do AML/CTF, a modelação e monitorização da condição do sistema financeiro e o desenvolvimento de instrumentos de prevenção. Salienta-se ainda o facto deste tipo de abordagem não poder estar dissociada de uma atitude metodológica baseada em sinergias entre as diversas partes envolvidas.
