Centro de Documentação da PJ
Monografia

3550623.C.57-E
SUPRANATIONAL RISK ASSESSMENT WORKSHOP, Bruxelas, 2015
Supranational risk assessment workshop - identification of risks related to money laundering / rel. Paula Sacramento.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2016.- [2], [7] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL, RELATÓRIO

Relatório de participação na reunião sobre o sistema supranacional de avaliação de riscos de branqueamento - SNRA (Supra National Risk Assessment), que teve lugar em Bruxelas, a 17 de novembro de 2015. Destaque para um documento em formato de tabela intitulado "Risk univers - SNRA for money laundering and terrorist financing".