Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
The Caribbean : trouble in paradise - the paradox of anti money laundering initiatives / John S. Jeremie
Journal of Financial Crime, London, Vol. 3, nº 2 (October 1995), p. 209-210
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, PRODUTOS DO CRIME, EVASÃO FISCAL, LEGISLAÇÃO PENAL, CONVENÇÃO DE VIENA, BAHAMAS, CARAÍBAS
As Caraíbas e as Bahamas não aderiram inteiramente às iniciativas anti-branqueamento de capitais, definidas nas agendas legislativas de muitos territórios na última década. Embora praticamente todos os territórios das Caraíbas sejam signatários da Convenção de Viena, apenas 30% deram os passos necessários para ratificar o referido tratado. Retrata-se a situação daquela região do arquipélago das Antilhas em termos de tráfico de droga e de actividades de branqueamento de capitais, bem como da legislação existente que regulamenta e pune essas actividades ilegais e igualmente das iniciativas legislativas que acabam por constatar graves lacunas na aplicação da lei.
