Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 269
Spain [Documento electrónico] : financial ownership file and money laundering prevention / Alberto Gil Soriano
Journal of Money Laundering Control, Vol. 19, nº 3 (2016), p. 238-248
Ficheiro de 148 KB em formato PDF (12 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, PROTECÇÃO DOS DADOS, RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ESPANHA
Aborda-se a configuração legal, vigente em Espanha, sobre a criação e manutenção de uma base de dados de abertura e encerramento de contas bancárias, tendo em vista a recolha de informação financeira para a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Discute-se a legislação recente e as preocupações que os diplomas despertam quanto aos direitos de acesso, à proteção dos dados pessoais e à monitorização desta informação pelas autoridades.
