Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 263
Anti money laundering using a two-phase system [Documento electrónico] / Tamer Hossam Moustafa ..[et al.]
Journal of Money Laundering Control, Vol. 18, nº 3 (2015), p. 304-329
Ficheiro de 379 KB em formato PDF (28 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, COMUNICAÇÃO DE DADOS, PROCESSAMENTO DE DADOS, METODOLOGIAS
É apresentado um novo esquema de trabalho para sistemas anti-branqueamento de capitais (“plan-based framework for anti-money laundering systems – PBAMLS”). O esquema é composto por duas fases. A primeira é a fase de monitorização utilizando uma abordagem automática para detetar movimentos prováveis de branqueamento. A segunda pretende reforçar a certeza sobre os problemas detetados na primeira fase. Esta proposta modifica os sistemas de análise unicamente dependentes do fator humano melhorando a capacidade de deteção dos casos de branqueamento. Também minimiza a possibilidade de ocorrência de alarmes falsos-positivos. As ilustrações auxiliam na compreensão do modelo apresentado.
