Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Deception detection / Stuart Kent
Police Review, London, V. 106, n. 5457 (6 February 1998), p. 26-27
FRAUDE FINANCEIRA, ESQUEMA EM PIRÂMIDE, REINO UNIDO
Na sequência de queixas apresentadas em 1994 por diversas pessoas que tinham investido num plano financeiro designado por "Play for Gold", a polícia de Cambridgeshire começou a investigar o que se verificou tratar-se de um número crescente de "fraudes em pirâmide", possíveis por aproveitamento de "vazios" na lei. Descreve-se como aquele esquema fraudulento foi montado, como funcionava e como a investigação foi conduzida, pesando embora as inerentes dificuldades resultantes do facto de algumas instituições financeiras consultadas no sentido de reconhecerem até que ponto este esquema fraudulento violava a sua legislação, concluirem que aquele se encontrava fora do seu âmbito legislativo.
