Centro de Documentação da PJ
Monografia
 27590 | 19.C.64 | ||
| POR00096 | 1.B.7 |
Curso de formação "Luta contra a lavagem de capitais" : formação profissional na Polícia Judiciária de Cabo Verde / rel. José Luis Braguês.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira. PJ, 2006.- 3 f., anexos ; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA, COOPERAÇÃO POLICIAL, CURSOS, CABO VERDE, PORTUGAL
Apresenta-se o relatório do curso de formação "Luta contra a Lavagem de Capitais", que teve lugar na Cidade da Praia, de 29 de Outubro a 25 de Novembro de 2006, e cujos principais destinatários foram os funcionários de investigação criminal da Polícia Judiciária de Cabo Verde. Esta formação visou proporcionar aos formandos a capacidade de identificação da problemática internacional do branqueamento de capitais e dos seus actores, o reconhecimento de indícios da prática deste tipo de crime e a possibilidade de agirem em conformidade face ao seu ordenamento jurídico, bem como, a aplicação de determinadas técnicas de investigação nos casos de branqueamento de capitais.