Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD74 |
Prevenção e investigação do crime de corrupção nas sociedades democráticas [Documento electrónico].- [Loures] : DIAP ; DCICCEF ; ISPJCC, 2007.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Ficheiros num total de 168 Mb em formato Power Point e Jpeg.
CORRUPÇÃO, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ECONÓMICO, FRAUDE FINANCEIRA, FRAUDE FISCAL, SEMINÁRIO
Seminário organizado pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP), pela Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF) da Polícia Judiciária e pelo Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais (ISPJCC), que decorreu entre 15 e 16 de Maio de 2007, nas instalações do ISPJCC, e no qual foram abordadas as seguintes temáticas: Dia 15 - Mecanismos de prevenção do crime de corrupção: 1º Painel de apresentações - Moderadora: Mariana Raimundo, Subdirectora ISPJCC/PJ (Fluxos financeiros internacionais associados à corrupção); Egídio Cardoso – Director do DPFC/PJ (As empresas offshore); Carlos Gomes – Representante da PJ de Macau; Carmen de Almeida - Magistrada do Ministério Público/DIAP (A dimensão convencional e comunitária). 2º Painel de apresentações - Moderadora: Inês Bonina, Magistrada do Ministério Público/DIAP (Detecção e prevenção da criminalidade económico-financeira); Joaquim Mendes – Inspector na DCICCEF/PJ (Carrosséis de IVA); Costa Pinto – Representante da CMVM; João Durão – Subdirector da Direcção-Geral de Impostos. 3º Painel de apresentações: Moderadora: Leonor Machado, Magistrada do Ministério Público/DIAP
(Branqueamento associado à corrupção); António Folgado - Representante do GRIEC ; Vu Ka Vai - Representante do CCAC de Macau; Vitor Paiva – Inspector-Chefe na DCICCEF/PJ. Dia 16 - A problemática da investigação dos crimes de corrupção: 1º Painel de apresentações - Moderador: Eduardo Dâmaso, Jornalista (Investigação da criminalidade económico-financeira); Francisco Jiménez Villarejo Fernandez; Juan López Caballero, Fiscalia Anticorrupcion (Apresentação do caso Marbella); Olga Barata e José Ranito - Magistrados do Ministério Público/DIAP (Investigação da criminalidade económico-financeira); Patrícia Silveira – Coordenadora de Investigação Criminal na DCICCEF/PJ. 2º Painel de apresentações - Moderadora: Mariana Raimundo, Subdirectora ISPJCC/PJ (Os crimes de corrupção); Cláudia Santos - Docente da Universidade de Coimbra (Visão jurídica); António João Maia - Inspector no ISPJCC/PJ (Representação social do crime de Corrupção); Sérgio Pena - Magistrado do Ministério Público/ DIAP - (Perspectiva comparada Portugal/Espanha). 3º Painel de apresentações - Moderador: Carlos Cabreiro: Subdirector DCICCEF/PJ (Crime e castigo?); João Garcia – Director-adjunto do “Expresso”; Calado de Oliveira, Coordenador de Investigação Criminal – DCICCEF/PJ; Teresa Almeida – Procuradora da República – DIAP; Germano Marques da Silva - Representante da Ordem dos Advogados; Gabriel Catarino – Juiz Desembargador.