Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
The hiding of wealth : the implications for the prevention and control of crime and the protection of economic stability / Rosalind Wright
Journal of Financial Crime, London, Vol. 9, nº 3 (February 2002), p. 239-243
* (CD 132).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PRODUTOS DO CRIME, CRIME ECONÓMICO, GAFI, DIRECTIVA COMUNITÁRIA
A reflexão sobre o fenómeno do branqueamento de capitais provenientes de actividades criminosas, leva a que se procurem medidas mais rigorosas de prevenção e de controlo do crime económico, por forma a se proteger a estabilidade económica dos diversos países. Reconhecem-se alguns métodos escolhidos preferencialmente pelos criminosos para branquear dinheiro e identificam-se algumas medidas preventivas tomadas por organizações como a União Europeia (EU Money Laundering Directive No 2), bem como pelo GAFI ou FATF (Financial Task Force). Casos de fraude bancária e financeira ilustram as proporções deste fenómeno.
