Centro de Documentação da PJ
Monografia
 32680 | 21.E.61 | ||
| CD239 |
Plenário FATF/GAFI / Fernando Jordão.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2012.- [4], [118] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório de participação na reunião do Plenário do GAFI, que teve lugar em Roma, Itália, de 17 a 22 de junho de 2012. Das questões abordadas, destaque para as seguintes: discussão da metodologia a adotar nas avaliações mútuas, segundo as novas recomendações do GAFI; avaliações - acompanhamento de países com lacunas detetadas nas avaliações e de casos de adesão ao GAFI; elaboração e discussão de um documento que sirva de guia orientador, tanto na realização de investigações financeiras, como nas avaliações mútuas.