Centro de Documentação da PJ
Monografia

2436316.B.87
CD220(Videos das apresentações)
BLANQUEO DE DINERO Y CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA BANCARIO
Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario : delitos financieros, fraude y corrupción en Europa / Juan Carlos Ferré Olivé.. [et al.].- Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.- 447 p. ; 25 cm. - (Colecção Aquilafuente ; Vol. II, n.38)
Parcial - CD 301. Contém 1 DVD em inglês com as intervenções apresentadas: "Financial crimes, fraud and corruption in Europe: corruption and money laundering in the banking system".
ISBN 84-7800-748-2

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, FRAUDE FINANCEIRA, EUROPA

Presentación. Corrupción, crimen organizado y «blanqueo» de capitales en el mercado financiero / Juan Carlos Ferré Olivé. II riciclaggio nel diritto penale italiano / Enzo Musco. (*) Pranie piedzy i zwiazana z tym korupcja w systemie bankowym w Polsce Zagadnienia podstawowe / Barbara Kunicka-Michalska. O crime de branqueamento de capitais / Jorge de Almeida Cabral. (*) La nozione di riciclaggio e l'azione comunitária / Loredana Acierno. Relaciones entre blanqueo de capitales y corrupción. Algunas valoraciones a propósitode Ias previsiones contenidas en Ia convencion de Ia OCDE sobre soborno de funcionarios públicos extranjeros en Ias transacciones comerciales internacionales (1997) / Eduardo A. Fabián Caparrós. Relazione su controllo dei flussi finanziari. Aspetti giuridici e profili pratici / Francesco Cerreta. Przepisy polskiego prawa bankowego zwiazane z przesterabonapstwem «prania pieniedzy» (art. 299 k.k.) / Leszek Kubicki. O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento de capitais - o caso português / Manuel Marques Ferreira. (*) Delincuencia organizada y blanqueo de dinero. Algunos aspectos criminológicos (Especial referencia a Ia situación española) / Miguel Ángel Núñez Paz. Riflessioni in materia di reimpiego di capitali illeciti in società sospette / Roberto Passalacqua. Pranie pieniedzy w polsce. Fenomenologia i kierunki przeciwdzialania / Jolanta Jakubowska-Hara Jan Skupinski. Leis portuguesas de combate ao branquemento (Conteúdo e Evolução Histórica) / Euclides Dâmaso Simões. (*) Las altas tecnologías de Ia informacion al servicio deI blanqueo de capitales transnacional / Mariluz Gutiérrez Francés. Il contrasto al fenomeno deI riciclaggio. Il sequestro e Ia confisca dei beni nella legislazione italiana e nella prassi / Salvatore Scalia. Korupcja jako przestepstwo zródtowe prania brudnych pieniedzyprawo polskie i miedzynarodowe / Celina Nowak. Branqueamento de capitais e a corrupção. Aspectos práticos / João Davin. (*) Lavado de dinero y corrupción bancaria en Ia praxis. Problemas de investigación y prueba / Andrés Palomo del Arco. Riciclaggio e corruzione nel sistema bancario. Le operazioni finanziarie sospette / Roberto Alfonso. Pranie pienierabonadzy i korupcja w systemie bankowym (analiza praktyki) / Ryszard A. Stefaínski. Branqueamento de capitais. Análise prática (Perspectiva judicial) / José Alberto Martins dos Reis e Renato Amorim Damas Barroso. (*) Blanqueo de capitales en el sector bancario y Corrupción. Aspectos prácticos / Emilio Jesús Sánchez Ulled. Il riciclaggio e Corruzione nella praxis / Francesco Ardito. Odpowiedzialnosc karna za przekupstwo bierne pracowników bankowych w swietle orzecznictwa polskiego Sadu Najwyzszego / Lech K. Paprzycki. Branqueamento de capitais. Um caso prático e breves considerações reflexivas / José Alberto Martins dos Reis e Renato Amorim Damas Barroso. (*) EI blanqueo de dinero desde Ia perspectiva deI investigador policial. Problemática y propuestas / Eusebio Heredero Salamanca. Riciclaggio e corruzione nella praxis / Emanuele Proto. Ochrona systemu bankowego przed wprowadzeniem do niego srodków platniczych uzyskanych w wyniku przestepstw w praktyce policyjnej / Barbara Swiatkiewicz. O agente infiltrado na investigação e prevenção dos crimes de corrupção e de branqueamento de capitais / Manuel Monteiro Guedes Valente. (*) Conclusiones y recomendaciones. Conclusioni y reccomandazioni. Conclusões e recomendações. Konkluzje i Zalecenia. Conclusions and recommendations. Participantes en el encuentro sobre "Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario".