Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
27362
Stale-dated check fraud : how much has your city lost? / Robert D. Sheehy
FBI Law Enforcement Bulletin, Washington, V. 75, n. 7 (July 2006), p. 9-13
FRAUDE, CHEQUE, ESTADOS UNIDOS
Uma denúncia feita por um município do distrito de Maryland, Estados Unidos, e co-investigada com o FBI, levou à descoberta de uma actividade ilícita ligada a fraudes com cheques cuja data de validade já tinha caducado. Se bem que apenas um indivíduo tenha sido acusado e condenado, há suspeitas de que outras pessoas se tenham envolvido em actividades fraudulentas semelhantes. Descreve-se o "modus operandi" utilizado e apontam-se várias medidas que poderão evitar/reduzir este tipo de ilícito.
