Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
27362
Breaking the bank / Edward Hendrie
FBI Law Enforcement Bulletin, Washington, V. 75, n. 7 (July 2006), p. 18-32
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, CRIME ORGANIZADO, ESTADOS UNIDOS
Estima-se que as actividades ligadas ao branqueamento de capitais constituem entre 2 a 5% do PIB a nível mundial. Ao fazer uma análise sobre o branqueamento de capitais, referindo-se aos métodos utilizados por parte dos criminosos, bem como às três fases a que obedece um esquema de lavagem de dinheiro, o articulista sublinha os esforços por parte das autoridades americanas no sentido de penalizar os autores deste tipo de ilícito. Para além de medidas relativas ao seguimento, apreensão e perda para confisco de produtos resultantes de actividade ilícita, também serão alvo de perseguição penal os indivíduos envolvidos no crime autónomo de branqueamento de capitais.
