Centro de Documentação da PJ
Monografia

3426022.D.72-YY
CD273
HEMOLIA CONFERENCE AND DEMONSTRATION EVENT, Bucareste, 2014
HEMOLIA Conference and demonstration event / rel. Luís Barbosa.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2014.- [2], [4] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, TELECOMUNICAÇÕES, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, RELATÓRIO

Relatório de participação na conferência inserida no âmbito do projeto de pesquisa HEMOLIA (Hybrid Enhanced Money Laudering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts), financiada pela União Europeia, no quadro do programa 7 (FP7), que decorreu em Bucareste, Bulgária, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2014. Este projeto visa a análise do quadro legal nos domínios do combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, assim como dos sistemas de telecomunicações ao nível da UE, afim de definir os requisitos para o utilizador final. O sistema integrará as plataformas financeiras, de telecomunicações e ferramentas "web" de "intelligence" para utilização ao nível das UIF e nas investigações efetuadas pelas agências de aplicação da lei.