Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
The terrorist resourcing model applied to Canada [Documento electrónico] / Patrick J. O’Halloran ..[et al.]
Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 1 (2018), p. 33-46
Ficheiro de 180 KB em formato PDF.
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, GRUPO TERRORISTA, MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO, ESTUDO DE CASOS, CANADÁ
Pretende-se aferir se o modelo de financiamento do terrorismo, em virtude de oferecer um estudo completo do sistema de identificação das fontes de financiamento, dos meios efetivos de resposta, dos pontos de intervenção e dos atores de reação mais apropriados, deverá substituir o predominante modelo de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT). Com vista a melhorar o entendimento dos intervenientes e formas de recursos predominantes na cadeia de fornecimento terrorista no Canadá, foram selecionados quatro grupos como estudo de caso: Tigres de Libertação do Eelam Tamil (LTTE), Hamas, um grupo designado “Al Qaeda inspired” e o Hezbollah. Além de demonstrar que o TRM (Terrorist Resourcing Model) constitui uma perspetiva alternativa ao modelo convencional, aplicável ao conjunto das entidades terroristas, desde grupos complexos a terroristas “lone wolf” autossuficientes, o estudo destaca igualmente o predomínio de recursos oriundos de organizações/associações não lucrativas, a angariação de fundos como o meio predominante de financiamento, em que a conversão de fundos para atividades terroristas apenas foi percetível para a equipa de investigação nos casos do Hezbollah e “Al Qaeda inspired”.
