Centro de Documentação da PJ
Monografia
 25703 | 17.D.14 | (Vol. I) | |
| 25704 | 17.D.15 | (Vol. II) |
Plenary meeting of the FATF / rel. Sílvia Pedrosa.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira, 2004.- 2 Vol. ; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, GAFI, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório do 16.º exercício do GAFI que teve lugar em Paris, de 20 a 22 de Outubro de 2004. De salientar os mandatos e nomeações para este exercício; situação dos países e territórios não cooperantes; luta contra o financiamento do terrorismo com especial ênfase para os correios de valores; medidas de controlo de branqueamento e financiamento, e ainda, outras medidas de controlo, nomeadamente cooperação com organismos internacionais e regionais.