Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Forensic examination of money laundering records / James O. Beasley
FBI Law Enforcement Bulletin, Washington, V. 62, n. 3 (March 1993), p. 13-17
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, FBI, LABORATÓRIO DE POLÍCIA, CRIME ORGANIZADO, MODUS OPERANDI, ESTADOS UNIDOS
Presente artigo informa sobre o tipo de actividade desenvolvida pelo sector específico do laboratório do FBI que presta apoio à investigação e à acusação na resolução de casos de branqueamento de capitais. Explica como, a partir de exames laboratoriais a documentos sobre negócios clandestinos confiscados às organizações criminosas,
é possível detectar alguns dos métodos utilizados por aqueles para camuflar procedimentos ilegais.
