Centro de Documentação da PJ
Monografia

3239021.D.75
CD246
BESSON, Sylvain
O dinheiro secreto dos paraísos fiscais / Sylvain Besson ; trad. António Simões.- Lisboa : Caminho, 2006.- 287 p. ; 21 cm. - (Nosso Mundo)
Título original: "l'argent secret des paradis fiscaux".
ISBN 972-21-1799-9

EVASÃO FISCAL, FRAUDE FISCAL, SIGILO FISCAL

Introdução. PRIMEIRA PARTE. Ricos e discretos. 1. Eram os nossos melhores clientes... A «Chicago do crime financeiro». O roubo do século. As «luvas» gigantes da indústria francesa. Evasão de fundos para os paraísos fiscais. As cartas mágicas. Um carregador de malas. As boas contas e os bons amigos do Indosuez. 2. Ao serviço das grandes fortunas. Montagem à mexicana. Bandeiras de conveniência. Muitos ovos, muitos cestos. Passaportes verdadeiros-falsos. Os clientes, grandes e pequenos. O serviço VIP. O preço do sigilo bancário. A Internacional dos capitais em fuga. Os clientes franceses: uma história de amor e de paranoia. Truques da banca privada. O fantasma da espionagem fiscal . 3. Os «boat people do lago Léman». Refugiados fiscais: uma galeria de retratos. Hóspedes embaraçosos . Viver feliz, viver escondido. 4. A valsa das comissões . Uma corrupção muito oficial. Bons amigos e pequenas prendas. SEGUNDA PARTE . O mundo dos banqueiros. 5. As castas bancárias. Os senhores dos «grandes bancos». O mundo fechado dos banqueiros privados. A ideologia dos banqueiros. Um amigo de confiança. O síndroma do mordomo. Vida social e passatempos . Os paraísos fiscais são «sympa». 6. Os reis do dinheiro negro. Quando o dinheiro lhes sobe à cabeça. Passagens perigosas. A operação cruzada: uma arma absoluta. Visita a um «intermediário». Serviços «no limite». Carregadores de malas e partidos políticos. Um terreno fértil para os vigaristas. As relações perigosas dos bancos. Sobre o uso das «fábricas de gás». A sombra das multinacionais. Segredinhos de desportista. 7. O fim da idade de oiro. Socorro! Já não chega dinheiro! Já lá vai o bom tempo. A avalanche das novas leis. A tirania dos «compliance» . Uma revolução inacabada. A clemência da justiça. «José», o felizardo. Revolta contra os juízes. 8. O complexo político-bancário. Um lobby poderoso. Não à Europa. «Sabemos quem manda aqui». A imprensa contra os bancos. A célebre fraqueza de meios. Sigilo bancário: o «núcleo duro» continua. TERCEIRA PARTE. Caça aos paraísos. 9. A grande infelicidade de um pequeno vizinho. O «tremor de terra». As más companhias do «Doutor Diabo». Uma mina de informações. A pista suíça. Uma bela clientela. 10. O novo «Grande Jogo». O princípio da história. A espansão da bolha offshore. Ataque em três frentes. 11. A nova burocracia financeira internacional. A misteriosa rede Egmont. A mãe de todas as batalhas. Os «Estados sociais» e o inimigo francês. 12. Horrível Europa. Mais um golpe dos ingleses. 13. O grande irmão. Uma esperança louca. O efeito 11 de Setembro. 14. A aliança impossível. O parceiro ideal. CONCLUSÃO. A lenta agonia do sigilo bancário. O offshore (quase) acabou. Rumo a um mundo transparente. ANEXOS: Taxa de câmbio das principais divisas utilizadas neste livro em de Julho de 2002. O centro financeiro de Genebra. Os principais centros financeiros e de gestão de fortunas na Suíça. Paraísos fiscais e grandes praças financeiras na Suíça. As organizações internacionais e as suas «listas negras».