Centro de Documentação da PJ
Monografia

3632424.C.15-A
CD303
PLENARY MEETING OF THE FATF, Buenos Aires, 2017
Reunião plenária e grupos de trabalho GAFI/FATF / rel. Mariana Raimundo.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF, 2017.- 5, [4] p. ; 30 cm
Reservado à PJ.

UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO CRIMINAL, GAFI, RELATÓRIO

Relatório de participação no grupo de trabalho das UIF/GAFI/FATF (29 de outubro de 2017) e no grupo de trabalho ECG – “Evaluation and Compliance Group” (1 a 3 de novembro de 2017). Destaque para a avaliação, por parte do GAFI, ao sistema português de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, Em anexo, relatório do chefe da delegação portuguesa e documento contendo uma súmula dos resultados da avaliação portuguesa.