Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
28095
FATF special recommendations and UN resolutions on the financing of terrorism : a review of the status of implementation and legal challenges faced by countries / Jean-François Thony, Cheong-Ann Png
Journal of Financial Crime, Bradford, Vol. 14, nº 2 (2007), p. 150-169
* (CD 132). Comunicação revista e actualizada da versão apresentada no 23.º Simpósio Internacional sobre Crime Económico que decorreu em Cambridge, em 07 de Setembro 2005.
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, GAFI, ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, RECOMENDAÇÃO, RESOLUÇÃO, DIREITO INTERNACIONAL, METODOLOGIAS
Pretende-se averiguar a abrangência da implementação das recomendações do GAFI (FATF) e das resoluções 1267 e 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como as questões legais associadas aos requisitos inerentes a esta implementação. Tendo-se recorrido aos resultados obtidos num inquérito realizado em 18 países, levado a cabo pelo FMI e pelo Banco Mundial, analisaram-se algumas das problemáticas decorrentes da aplicação destes normativos, nomeadamente as áreas em que os países apresentaram maiores dificuldades em agir de acordo com os requisitos definidos e matérias relacionadas com os mesmos. No contexto do combate ao financiamento do terrorismo este estudo vem contribuir para a concepção de uma moldura legal internacional inovadora e para a qual é fundamental desenvolver novos conceitos.
