Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Money laundering : the cost of laundry / Chizu Nakajima
Journal of Financial Crime, London, Vol. 3, nº 2 (October 1995), p. 172-174
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRÁFICO DE DROGA, CRIME ORGANIZADO, CARAÍBAS
A ameaça da desestabilização económica quer a nível nacional quer a nível internacional constituída pelo tráfico de droga foi focada no que respeita ao papel dos centros financeiros offshore que facilitam as actividades financeiras de grupos de crime organizado situados de preferência em pequenas ilhas tropicais, Caraíbas e Pacífico. Esta questão em termos judiciais sofreu uma forte dose de crítica devido principalmente à melindrosidade das acções, das altas figuras envolvidas, à falta de legislação adequada e à dificuldade da própria investigação. Actualmente assiste-se a um 'tempo de mudança' principalmente pela tomada de consciência por parte dos organismos responsáveis pela aplicação da justiça.
