Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Proceeds of crime investigations. Obtaining bank information in Canada $a / Brad Desmaris
Gazette, Ottawa, V.63,n.2 (2001), p.26-31
PRODUTOS DO CRIME, CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, SIGILO BANCÁRIO, CANADÁ
O acesso a informações bancárias constitui uma questão delicada para os funcionários que procedem a investigações sobre bens provenientes de produtos do crime. O presente artigo procura transmitir alguns conhecimentos que facilitem o trabalho de investigação na área do crime organizado, designadamente no que respeita à obtenção de informações sobre procedimentos bancários, no que se refere, quer a registos de operações bancárias, quer a registos de informações relacionadas com as ditas operações. Desenvolve-se esta temática tendo presente a observância do sigilo bancário e a articulação entre as várias instituições, a saber, a polícia, as entidades bancárias e os tribunais.
