Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD242
Historical traces of hundi, sociocultural understanding, and criminal abuses of hawala [Documento electrónico] / Divya Sharma
International Criminal Justice Review, Thousand Oaks, Vol. 16, nº 2 (September 2006), p. 99-121
EVASÃO FISCAL, ANÁLISE FINANCEIRA, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, CRIME ECONÓMICO
Análise descritiva e exploratória dos sistemas informais de transferência de valores (IVTS), nomeadamente dos sistemas “hundi” e “hawala”, os quais resultam da conjugação de uma série de factores: infraestrutura bancária deficiente; migração global, crimes económicos e corrupção política. Tendo ganho notoriedade após fortes suspeitas de que os ataques do 11 de Setembro terão sido perpetrados com fundos transferidos do Médio Oriente mediante recurso ao “hawala”, o articulista destaca os aspectos legais, ilegais e abusos de natureza criminal deste sistema informal.
