Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Will corruption ever be curbed in the banking industry? / Yik Koon Teh
Journal of Financial Crime, London, Vol. 5, nº 4 (May 1998), p. 358-364
CORRUPÇÃO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, EXPLORAÇÃO DE MENORES, PROSTITUIÇÃO, ACTUAÇÃO POLICIAL, QUEIXA CONTRA A POLÍCIA
O autor do artigo passa em revista o fenómeno corrupção. Explica os mecanismos do branqueamento de capitais que envolve geralmente 3 fases: "placement", "layering or the cleaning process" e "integration". Aponta alguns exemplos de esquemas financeiros que fomentam a prostituição, a escravatura e o trabalho infantil. Refere ainda processos de como sistemas bancários têm sido usados para esconder e branquear ganhos ilícitos de figuras públicas corruptas, bem como outras formas de corrupção bancária. Apela a legislação pertinente com vista à regulamentação deste tipo de criminalidade.
