Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
"Lavagem" de dinheiro / Renato Barbosa
Perícia Federal, Brasília, Ano IV,n.14 (Junho-Julho 2003), p.20-26
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, BRASIL
O presente estudo tem como objectivo demonstrar a importância e a eficácia da actuação da Polícia Federal no combate às operações de lavagem de dinheiro e ao crime organizado no Brasil. Teve por base a interpretação e a análise financeira dos vestígios deixados pelos grupos do crime organizado que levaram a cabo, no Brasil e no exterior, milhares de transacções fraudulentas. Através de operações bancárias, aparentemente legais, estes criminosos fizeram sair do país elevadas somas de dinheiro.
