Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 263
Global networks against crime [Documento electrónico] : using the Financial Action Task Force as a model? / Anja P. Jakobi
International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, (26 May 2015), p. 1-17
Ficheiro de 205 KB em formato PDF (17 p.).
GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Por mais de duas décadas, o Grupo de Ação Financeira (GAFI) [FATF] tem sido essencial para o desenvolvimento de políticas de combate ao branqueamento de capitais. No entanto, a literatura sobre o GAFI raramente questiona a possibilidade de transferência deste modelo para outras áreas da governação global. Visando preencher esta lacuna, analisam-se as redes que criaram e mantêm o GAFI, descrevem-se as dificuldades encontradas e a forma como os membros do GAFI as têm superado para desenvolver a rede ao longo do tempo. Demonstra-se que as ferramentas e as condições que contribuíram para o sucesso do GAFI são difíceis de replicar noutras redes.
