Centro de Documentação da PJ
Monografia
 30766 | 20.D.48 | ||
| CD191 |
Egmont Group - Outreach Working Group (OWG) / rel. José Luís Braguês.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2010.- [2] p., [38] f. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
GRUPO EGMONT, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, FRAUDE FISCAL, SISTEMA DE INFORMAÇÕES, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório de participação nas reuniões do Grupo EGMONT (EG) e do "Outreach Working Group" (OWG), um dos grupos de trabalho do EG, que tiveram lugar nas Maurícias, entre os dias 29 de Fevereiro e 4 de Março de 2010. A temática destes encontros prende-se com a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo; nas reuniões do OWG procedeu-se à avaliação da situação de alguns países candidatos, sendo que noutras reuniões debateram-se temas gerais como a preparação do plenário do Egmont, a realizar em breve. Anexos ao relatório surgem a agenda dos encontros e todos os documentos relevantes discutidos durante os trabalhos.