Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 256
Terrorism financing methods : an overview / Michael Freeman, Moyara Ruehsen
Perspectives on Terrorism, Vol. 7, nº 4 (August 2013), p. 5-26
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, MODUS OPERANDI, CRIME TRANSNACIONAL, CRIME ORGANIZADO
Como é movimentado o dinheiro pelos terroristas? Os autores passam em revista seis dos métodos mais utilizados (correios de dinheiro, “hawala”, faturação falsa, operações financeiras convencionais, etc…) e outras potenciais metodologias de movimentos financeiros, referindo que para esta movimentação de fundos são tidos em conta uma série de aspetos preponderantes, tais como o volume, o risco, a conveniência, a simplicidade, os custos e a celeridade. No artigo, para além de serem analisados os métodos tendo em atenção os aspetos anteriormente mencionados, são ainda apontados casos e exemplos variados, incluindo casos recentes ocorridos nos grupos Hezbollah e Al Shabaab.
