Centro de Documentação da PJ
Monografia
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Relatório [do] XV exercício do GAFI/FATF : tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas / rel. José Braguês, rel. Duarte Pereira.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, [2003].- 2 vol. (11, [23] p.; [ca. 300] p. anexos) ; 30 cm
Reservado à PJ.
GAFI, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório de participação na reunião do XV exercício do GAFI/FATF sobre tipologias do branqueamento de capitais e financiamento de actividades terroristas, que teve lugar em Oaxaca, no México, nos dias 17 e 18 de novembro de 2003. Destaque para os "workshop"s que decorreram em simultâneo: "Transferências electrónicas e respectiva relação com o financiamento do terrorismo"; "Organizações não lucrativas e sua relação com o financiamento do terrorismo"; "Vulnerabilidades do sector segurador ao branqueamento de capitais".