Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
27916
Éfficacité des systèmes de contrôle du blanchiment d'argent? : quelques données relatives à la Suisse et éléments de comparison avec le dispositif Canadien / Nicolas Queloz
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, Genève, Vol. 60, n. 1 (Janvier-Mars 2007), p. 55-67
Tradução do resumo inserto no próprio artigo. Publicação integral disponível em: http://www.polymedia.ch/htdocs/Files/Criminologie/CR-archives/RICPTS_2007-01.pdf.pdf. Acedido a 05 de Agosto de 2011.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CONTROLO DO CRIME, SUÍÇA, CANADÁ
A edificação e a aplicação de dispositivos eficazes de controlo do branqueamento de capitais representam um importante desafio para a maior parte dos Estados. Avaliar a eficácia dos dispositivos implementados constitui um outro desafio importante, para os investigadores em particular. Este artigo, fundado sobre os resultados de uma pesquisa dirigida pelo autor, apresenta alguns elementos de apreciação da eficácia do dispositivo suíço anti-branqueamento e traz pontos de comparação com o dispositivo canadiano.
