Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD325 |
Avaliação nacional de riscos em Portugal [Recurso eletrónico] : branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação / Grupo de Ação Financeira (GAFI).- [Lisboa] : GAFI, 2019.- 1 CD-ROM ; 12 cm
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BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, PORTUGAL
Nota introdutória. Sumário executivo. I – Introdução. Estrutura da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo a ao financiamento de proliferação. A avaliação nacional de riscos. Metodologia e matrizes de análises. Processo de avaliação. II. Identificação de ameaças. Branqueamento de capitais. Principais crimes subjacentes. Financiamento do terrorismo. Financiamento de proliferação. III. Identificação de vulnerabilidades (BC). IV- Análise de ameaças e ou vulnerabilidades (BC/FT/FP). Análise de ameaças de BC. Incidência sectorial. Análise de ameaças transfronteiriça. Análise da ameaça de FT. Análise da ameaça de FP. Análise de vulnerabilidades de BC. Análise das vulnerabilidades do financiamento do terrorismo. Análise das vulnerabilidades do financiamento de proliferação. V. Capacidade nacional na prevenção e no combate BC/FT/FP. Capacidade sectorial na prevenção. Capacidade nacional no combate BC/FT/FP. VI. Avaliação do risco. Branqueamento de capitais. Financiamento do terrorismo. Financiamento da proliferação. Risco sectorial e geográfico. VII. Linhas estratégicas. I – Suprir a falta, insuficiência, incompletude, pouca abrangência e/ou reduzida fiabilidade de dados estatísticos. II – Reforçar uma cultura de troca de informação interinstitucional. III – Elevar a qualidade da abordagem baseada no risco. IV. Aumentar a eficácia de investigação e de perseguição criminal. V- Aprofundar a cooperação com o setor privado. VIII – Prioridades – medidas a tomar. Prioridades de natureza operacional. Medidas sectoriais. Nota final.