Centro de Documentação da PJ
Monografia
 19223 | 13.E.24 | ||
| POR00916 | 3.A.67 |
Money laundering - countering the new and growing threats from international organized economic crime : documentation.- Lisboa : International Conference Group, 1996.- num. var ; 30 cm
CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EVASÃO FISCAL, CRIME INFORMÁTICO, DIREITO COMPARADO
De onde vêm as novas ameaças? Uma visão de conjunto das questões estratégicas na implementação de estratégias anti-branqueamento de capitais em Portugal. Combate às novas fraudes. Crime organizado a nível internacional: leis dos Estados Unidos em matéria de extraterritorialidade e o seu impacto. Quais são os novos crimes? Novos crimes: nova responsabilidade jurídica. Evasão fiscal - um crime em si mesmo. Fuga de capitais: exploração de uma nação. Corrosão do sistema bancário internacional. A perspectiva da Europa de Leste. Fazendo face à ameaça dos branqueadores de capitais. A perspectiva jurídica de Gibraltar. A perspectiva jurídica portuguesa. A perspectiva dos Estados Unidos da América. A perspectiva de Chipre. Mais vale prevenir do que remediar. Segurança na Internet - prevenção do ciberbranqueamento. Protecção da integridade profissional: "Procurar primeiro os seus próprios interesses". Branqueamento de capitais e fraude: a perspectiva da banca portuguesa Segurança nas empresas - mais vale prevenir do que remediar. Observações finais.