Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Mapping the trails of financial crime / Massimo Nardo
Journal of Financial Crime, London, Vol. 12, nº 2 (December 2004), p. 139-143
* (CD 132).
CRIME ECONÓMICO, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, CRIME ORGANIZADO
Os acontecimentos económicos e geopolíticos ocorridos recentemente têm potenciado os riscos para manter a paz e a prosperidade económica, se fenómenos como o terrorismo, o crime organizado e a revolta política juntarem forças para se apoiarem mutuamente. Os crimes económicos que poderão resultar deste tipo de colaboração são particularmente preocupantes, podendo surgir na forma de fraude, branqueamento de capitais, financiamento do crime organizado, revolta política, terrorismo, bem como outras formas de actividade criminosa. Neste âmbito e no sentido de perseguir os infractores e combater este problema, nomeadamente, o crime económico e financeiro, o autor descreve uma estratégia composta por três instrumentos integrados: um mapa de possíveis transacções ilegais; um conjunto de dados que podem ser organizados por métodos heurísticos para elaboração de modelos destinados à interpretação de fenómenos no âmbito do sistema financeiro, uma variedade de critérios para análise dos comportamentos e das suas motivações.
