Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Renforcement de la législation suisse en matière de lutte contre le blanchiment ou contre le crime organisé : une question de cohérence à trouver dans la politique extérieure de la Suisse / Gérard Perroulaz
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, Genève, Vol.53,n.3 (Juillet-Septembre 2000), p.259-278
CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, LEGISLAÇÃO, CORRUPÇÃO, COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA, COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA, OCDE, GAFI, SUÍÇA
Referência ao progresso legislativo que se tem verificado na Suíça nos últimos 15 anos na luta contra o crime organizado, corrupção e branqueamento de capitais, com destaque para a entreajuda judiciária internacional, um dos meios preciosos neste domínio. Assiste-se a um reforço da legislação, embora tendo sempre presente as suas limitações, dado que se trata do sistema bancário suíço, que permanece ainda como um verdadeiro atractivo para a transferência ilegal de capitais.
