Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 263
Cyber criminal networks and money mules [Documento electrónico] : an analysis of low-tech and high-tech fraud attacks in the Netherlands / Rutger Leukfeldt, Jurjen Jansen
International Journal of Cyber Criminology, Vol. 9, n. 2 (July–December 2015), p. 173-184
Ficheiro de 220 KB em formato PDF (12 p.).
CRIME VIA INTERNET, REDE CRIMINOSA, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, FRAUDE INFORMÁTICA, PAÍSES BAIXOS
Traça-se um retrato às mulas de dinheiro (“money mules”) utilizadas pelos cibercriminosos. Apesar de serem figuras que não integram o núcleo duro das redes do cibercrime, estas representam um papel preponderante no seio das redes criminosas porque servem para interromper o rasto que poderá conduzir as autoridades policiais aos indivíduos no topo da rede. Baseados em estudos de caso, os autores analisaram os registos de fraude da base de dados de um banco holandês, com vista a obter uma melhor compreensão das características das mulas de dinheiro e a forma como este grupo é utilizado no âmbito das transferências monetárias. Destaque para as diferenças significativas entre as mulas de dinheiro utilizadas pela tecnologia convencional em contraste com as da alta tecnologia.
