Centro de Documentação da PJ
Monografia

2095114.B.64
POR000471.A.47
BRAZ, José Alberto Campos
O tráfico de estupefacientes como estratégia de poder : a problemática do branqueamento de dinheiro / José Alberto Campos Braz.- Lisboa : ed. do a., 1993.- 311 p. ; 30 cm
Acesso reservado. Trabalho apresentado para o concurso público para provimento no lugar de Inspector-Coordenador.

TRÁFICO DE DROGA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PROMOÇÃO PROFISSIONAL , POLÍCIA JUDICIÁRIA, PORTUGAL, EVASÃO FISCAL

Preâmbulo. 1. Introdução. 2. Abordagem económico-financeira. 2.1. O papel do sistema financeiro e bancário no processo de branqueamento de dinheiro. 2.2. Os sistemas bancários clandestinos. 2.3. Paraísos financeiros. 2.4. Tipologia do branqueamento de dinheiro. 3. Abordagem jurídico-penal. 3.1. O branqueamento de dinheiro como ilícito penal económico. 3.2. O branqueamento de dinheiro no direito e nas instâncias internacionais. 3.3. O branqueamento de dinheiro nalguns ordenamentos internos. 3.4. O branqueamento de dinheiro no ordenamento jurídico português. 4. Abordagem técnico-policial. 4.1. Introdução. 4.2. Caracterização sócio-criminal. 4.3. As fontes de informação criminal. 4.4. Definição de objectivos estratégicos. 4.5. Estrutura funcional a implementar. 4.6. Formação, técnicas e metodologias a utilizar. 5. Conclusões. Anexo - módulo de análise financeira. 6. Bibliografia.