Centro de Documentação da PJ
Monografia
 28388 | 19.E.48 |
El fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica / dir. Mercedes García Arán.- Madrid : Centro de Documentación Judicial. Escuela Judicial. Consejo General del Poder Judicial, 2004.- 433 p. ; 22 cm. - (Estudios de Derecho Judicial ; 61)
ISBN 84-96518-12-4
DIREITO PENAL, CRIME ECONÓMICO, CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, DIREITO INTERNACIONAL, CORRUPÇÃO, ESPANHA
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA EUROPEO DE DERECHO PENAL (Adán Nieto Martín): I. Introducción. II. Los fundamentos del sistema europeo de Derecho Penal. III. Principios de relación entre dos sistemas normativos: la europeización del Derecho penal nacional. 1. Principio de buena fe o asimilación, primada e interpretación conforme al Derecho comunitario 2. La armonización o aproximación de legislaciones. IV. Normas de organización y funcionamiento de Espacio judicial penal europeo. I. EI principio de reconocimiento mutuo, sus plasmaciones y problemas. 2. Coordinación, cooperación y disponibilidad de Ia información. A) Cooperación, coordinación e intercambio de informaciones en el ámbito policial. B) Cooperación y coordinación judicial: Eurojust. V. La Constitución europea: su significado para el sistema europeo de Derecho penal. ASISTENCIA INTERNACIONAL EN LA DELINCUENCIA ECONÓMICA. (Andrés Palomo del Arco) . I. Breve delimitación del tema. lI. Convenios de Naciones Unidas. 1. Convenio de Viena. 2. Convenio de Palermo. 3. Convenio de Mérida. III. Europa. 1. Consejo de Europa. 2. Unión Europea. A) Schengen. B) Decisión marco de 26 de junio de 2001. C) Decisión marco de 22 de julio de 2003. D) Accesibilidad a la información bancaria. E) Otras previsiones referidas fundamentalmente al comiso. F) Tendencia y salvaguardia. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA. (Carlos Jiménez Villarejo) I. Introducción. II. El principio de justicia universal. III. Los modos de comisión. El problema de las personas jurídicas. IV: El movimiento de capitales. V. El secreto bancario. VI. Los paraísos fiscales. VII. Conclusiones. VIII. Anexos. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE DINERO (Carlos Martínez-Buján Pérez). Primera parte: la normativa internacional. I. Introducción: la dimensión internacional y globalizadora deI blanqueo. II. La Recomendación deI Comité de Ministros deI Consejo de Europa. III. La Declaración de Principias de Basilea. IV. La Convención de las Naciones Unidas de 1988. V. Las recomendaciones deI Grupo de Acción Financiera. VI. El Convenio de Estrasburgo de 1990. VII. La Directiva de las Comunidades Europeas de 1991. VIII. La reciente modificación de la Directiva de 1991 (Directiva 2001/97 ICE) y otras iniciativas. IX. La regulación deI Corpus iuris. Segunda parte: el blanqueo de bienes en el Código penal español. I. Cuestiones generales y bien jurídico. II. Tipo de injusto (art. 301). 1. Objeto material. 2. Conducta típica. 3. Sujeto activo. 4. Tipo subjetivo. III. Tipos cualificados (arts. 301-1-2.º y 302). IV. Iter criminis (especial referencia aI art. 304). V. Autoría y participación. VI. Cuestiones concursales. VII. Consecuencias jurídicas: el art. 303. VIII. El comiso. IX. El principio de justicia universal. Bibliografia. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS ECONÓMICOS (María José MagaIdi Paternostro). I. Punto de partida: el denominado Derecho penal económico. II. La autoría y la participación en los delitos socioeconómicos ¿cabe hablar propiamente de especificidades en materia de autoría y participación "strictu sensu" de entidad suficiente para determinar una reelaboración de los conceptos dogmáticos generales? III. Una cuestión interpretativa en sede de participación en los delitos socioeconómicos: ¿la realización de una actividad cotidiana en el tráfico puede constituir participación penalmente relevante? 1. La participación (en el hecho de un autor). Presupuestos dogmáticos de los que se parte. 2. Acciones cotidianas versus participación penalmente relevante? A) Posición doctrinal. B) Soluciones jurisprudenciales. 3. Criterios delimitadores: de la causalidad estricta a la relación de riesgo. A) La creación de un peligro típicamente relevante y objetivamente previsible. El riesgo permitido. B) La relación entre el peligro típicamente relevante generado por la aportación deI partícipe y el hecho deI autor y su cristalización en el resultado (la realización deI delito por el autor). LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES (Miriam Cugat Mauri). I. Introducción. II. Compromisos de España en la persecución de la corrupción en las transacciones comerciales internacionales. III. Vacíos de punibilidad previos a la introducción deI art. 445. IV. Elementos esenciales y criterios interpretativos deI nuevo tipo penal. 1. Los posibles autores deI delito. 2. Conducta típica. El corromper, intentar corromper o atender a las solicitudes de los funcionarios. A) La actuación unilateral y bilateral, conseguida o intentada. B) La actuación por sí o por persona interpuesta. C) La actuación en beneficio propio o ajeno. 3. Las dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas. 4. El objeto de la corrupción: la obtención de un contrato o beneficio irregulares. 5. El funcionario público extranjero o de Organizaciones internacionales. 6. Tentativa y complicidad. V. Conclusiones. LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA (José Ricardo de Prada Solaesa). I. Introduccion. lI. La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). 1. Cuestiones generales. A) Legislación aplicable. B) Ámbito de aplicación. a) Ámbito territorial. b) Ámbito temporal. c) Ámbito material. C) Clases de procedimientos. D) Autoridades competentes en España (art. 2 de la Ley). a) Para la emisión. b) Para la ejecución. c) Autoridad Central. E) Otras autoridades o instituciones competentes. a) Eurojust. b) Red Judicial Europea, Red Judicial Espanola y Red deI Ministerio Fiscal en materia de Cooperación Judicial Internacional. 2. La emisión de la orden europea de detención por autoridad judicial española. A) Autoridades competentes en Espaãa (art. 2 de la Ley). a) Órgano judicial solicitante. Resolución base antecendente de la OEDE (art. 2.1 y 3 c de la Ley). b) Contenido (art. 3 de la Ley). c) Delitos que dan lugar a la emisión de la OEDE. a) Mínimo penológico. b') Doble incriminación. d) Idioma (art. 3 de la Ley). B) Transmisión y difusion de la OEDE. a) Vías (art. 6, DA Segunda y DT Primera de la Ley). b) Supuestos especiales de transmisión. C) Solicitud de otras formas de cooperación judicial. a) Toma de declaración de la persona en espera de la decisión. b) Traslado temporal deI reclamado (art. 8 LOEDE y art. 18 DM). c) Entrega de objetos. 3. Ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega. A) Autoridad judicial de ejecución española. B) Procedimiento de ejecución. a) Primeras actuaciones e inicio deI procedimiento judicial. a') Recepción de la Orden Europea. b') Detención y puesta a disposición judicial. b) Continuacion deI procedimiento. a') Audiencia (art. 14 LOEDE y art. 13 y 14 de la DM). b') Determinación de la situación personal del reclamado. c) Decisión por el Juzgado Central de Instrucción. d) Decisión por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. a') Causas de denegación y condicionamiento de la entrega. b') Plazos para adoptar la decisión. c') Decisión en caso de concurrencia de solicitudes. d') Situación en espera de la decisión. e) Recursos contra la decisión. C) Procedimiento de entrega material de la persona reclamada. a) Procedimiento ordinario de entrega. b) Entrega suspendida o condicional. c) Entrega de objetos. 4. Normas relativas a posibles actuaciones por otras infracciones (art. 27 DM y art. 24 LOEDE). A) Principio de especialidad. B) Solicitud de consentimiento (art. 27.4 DM y art. 24.3 y 4 de la LOEDE). C) Reextradición o entrega ulterior (arts. 26, 27, 28 y 29.4. de la Ley y art. 28 DM). D) Tránsito (art. 25 de la Ley). 5. Inmunidades y privilegios (arts. 29 LOEDE y 20 ODE). 6. Relación de la OEDE con otros instrumentos jurídicos (Disposición adicional primera). III. Apéndice.