Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 350
Operações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo / Carlos Sarmento
Investigação Criminal, Lisboa, Nº 3 (Junho 2012), p. 168-191
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, SISTEMA FINANCEIRO, GAFI
A otimização da economia e os impulsos financeiros que lhe estão adjacentes, para além dos discursos de circunstância ou oratórias mais ou menos convincentes, merecem especial atenção quando o quadro criminógeno não os favorece e lhe barra o seu livre crescimento. A inforrnalidade que os envolve vai-se potenciando e, com isso, contribui para que o quadro citado se determine e torne quase impenetrável o seu cerne. A investigação criminal que se prende com o crime organizado, especialmente quando consigo concorre a vertente económica e financeira, debate-se com dificuldades técnico-táticas que devem merecer especial atenção, por parte do decisor político. O profissionalísmo e a inerente qualidade de trabalho do investigador criminal, em áreas tão sensíveis como o branqueamento (B) e o financiamento do terrorismo (FT), não se bastam com uma licenciarura adequada e com um curso de investigação criminal. É-lhe exigida constante especialização e um reencontro otimizado com os diferentes operadores do mercado. O balanço da atividade criminógena não se pode quedar por dados (números) sociológicos: processos, condenações, presos e vítimas. Deve assumir relevo a questão que se prende com a recuperação de ativos e a sua (boa) gestão.
