Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
30196
Fraudulent money transfers : a case from Turkey / Cenap Ilter
Journal of Financial Crime, Bingley, Vol. 16, nº 2 (2009), p. 125-136
* (CD 132).
CRIME ECONÓMICO, FRAUDE FINANCEIRA, FRAUDE BANCÁRIA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TURQUIA
Com base na teoria desenvolvida através da experiência do autor na análise financeira e nos testes de auditoria efectuados a empresas na Turquia e ao papel dos intermediários nos esquemas fraudulentos posteriormente provados, o presente artigo visa mostrar ao público em geral e aos auditores em particular, que o dinheiro depositado em instituições bancárias que operam em meios não controlados, pode ser indevidamente utilizado pelos proprietários dessas instituições e objecto de utilização fraudulenta.
