Centro de Documentação da PJ
Monografia
 36695 | 24.E.16-U | ||
| CD295 |
CARIN - 14th Annual General Meeting : exploring asset recovery in Asia-Pacific : looking through the eyes of a money launderer / rel. Carlos Costa.- Lisboa : [Gabinete de Recuperação de Ativos - GRA. PJ], 2018.- [2], [3] p. anexos ; 30 cm
Reservado a OPC.
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, COOPERAÇÃO POLICIAL, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS, PREVENÇÃO CRIMINAL, INFORMAÇÃO CRIMINAL, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, MOEDA VIRTUAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, RELATÓRIO
Relatório de participação na 14.ª Assembleia geral do CARIN, subordinada ao tema "Exploring asset recovery in Asia-Pacific. Looking through the eyes of a money launderer", que se realizou em Varsóvia, Polóna, nos dias 23 a 25 de maio de 2018, na qual estiveram presentes os diversos pontos de contacto da Rede CARIN, bem como as seguintes organizações, com o estatuto de observadores: Comissão Europeia; Europol, Eurojust, Interpol; UNODC, ARINSA, Tribunal Penal Internacional/ICC; GAFISUD; RRAG; ARIN-AP; ARIN-SA; ARIN-WA; representantes da Ucrânia. De entre os assuntos e temas abordados, destaca-se: cooperação internacional com a região da Ásia/Pacífico, quanto ao acesso à informação; 6 workshops relacionados com cenários hipotéticos de intervenção em casos de branqueamento de capitais; moedas virtuais; comércio internacional; sistemas informacionais e transferência de valores.